• تعزيز ثقافة الامتثال عبر الشركة.
• دعم والمساهمة في إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركة وتقديم الدعم المباشر لمدير الجرائم المالية.
• إجراء مراجعات اعرف عميلك (KYC) وتقييمات المخاطر للأفراد والشركات وعملاء العروض المالية.
• تصعيد الإشارات الحمراء والعملاء ذوي المخاطر العالية إلى الأعضاء الكبار أو مسؤول مكافحة غسل الأموال والامتثال (MLRO) للمراجعة.
• المساعدة في مراجعات ومتابعات مراقبة المعاملات تحت الإشراف.
• المساهمة في السياسات والإجراءات ذات الصلة من خلال الإشارة إلى الثغرات أو التناقضات.
• دعم الأعمال في المسائل التنظيمية ذات الصلة على أساس يومي.
• الحفاظ على وثائق وملفات حالات دقيقة وفقاً للمعايير التنظيمية.
• المساعدة في إعداد المعلومات الإدارية والمهام العارضة المكلف بها من قبل الإدارة.

المتطلبات

• خبرة ذات صلة لا تقل عن 3–5 سنوات، ويفضل أن تكون في بيئة خدمات مالية أو تنظيمية أو في دور متعلق بالجرائم المالية أو اعرف عميلك أو الامتثال.
• خبرة قوية في عمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC) وخبرة في استقطاب الشركات مفضلة.
• فهم جيد لأسواق المال بالجملة بما في ذلك القواعد واللوائح التطبيقية.
• خبرة و/أو اهتمام كبير بالابتكار وعالم العملات الرقمية.
• القدرة على تحليل وتفسير المعلومات من منظور تنظيمي وتجاري.

المهارات/السمات الأخرى المطلوبة:

• معرفة وخبرة في لوائح مكافحة غسل الأموال (MLRs) مرغوبة.
• مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفوي.
• الاهتمام بالتفاصيل وعقلية تحقيقية.
• مهارات تحليلية قوية بما في ذلك حل المشكلات والتفكير الموجه نحو الحلول.
• القدرة على المبادرة والعمل دون إشراف والاستعداد لتحمل المسؤولية.
• شخصية نشطة تتمتع بالدافع لإحداث التغيير وتطوير العلاقات على جميع مستويات الشركة.
• درجة جامعية أو مؤهلات صناعية ذات صلة – مرغوبة.